公告日期：2026-04-28

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-013

上海美农生物科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26
日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将募投项目“年产10 万吨的玉米蛋白精加工项目”结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，以提高资金管理效率。上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司将注销相关募集资金专户。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已
由主承销商中泰证券股份有限公司于 2022 年 6 月 14 日汇入公司募集资金专户。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字〔2022〕200Z0025 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司及相关子公司与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募

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集资金四方监管协议》。

二、募集资金总体使用情况

单位：万元

项目 截至 2026 年 3 月 31 备注

日累计投入金额

新建饲料相关产品生产项目 1 23,613.80 已结项

营运及技术服务中心建设 912.03 已结项

年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目 2 10,644.36 本次结项

补充流动资金 3 6,100 /

合计 41,270.19 /

注 1：公司新建饲料相关产品生产项目已于 2024 年 4 月 23 日结项，结项时预留了用于支付
部分尾款的资金，具体内容详见公司《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-032）。
注 2：公司投入“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”的募集资金系“营运及技术服务中心建设”项目和“新建饲料相关产品生产项目”扣除部分尾款的结项余额及超募资金余额（含利息收入和理财收益），具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目的公告》（公告编号：2024-065）。

注 3：补充流动资金 6,100 万元系公司首次公开发行时承诺投资项目 5,000 万元和部分超募
资金 1,100 万元永久性补充流动资金，具体内容详见《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。

三、本次结项募集资金投资项目的资金使用情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，第五届董事会第九次会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目……
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