公告日期：2026-04-28

上海美农生物科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2026 年 4 月 26
日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事肖伟伟通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规以及规范性文件要求履职并开展工作，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真落实股东会的各项决议，勤勉尽责，不断提升公司治理水平和规范运作能力。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。同时，董事会根据独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：总经理洪伟先生代表管理层所作的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，公司管理层认真贯彻执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联
交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司因日常经营需要，在 2025 年度与相关关联方发生日常经营性关联交易事项，公司日常关联交易遵循平等、公正原则，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的合法权益。公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，与关联方以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司未来经营发展计划及日常经营需要，公司对 2026 年度公司日常关联交易的情况进行了合理预计，属于正常的商业交易行为，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损……
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