公告日期：2026-04-28

上海美农生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26
日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订的具体情况

为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第二十二条 公司不得以赠与、垫 第二十二条 公司或者公司的子公司
资、担保、借款等形式，为他人取 （包括公司的附属企业）不得以赠
得本公司的股份提供财务资助，公 与、垫资、担保、借款等形式，为他
司实施员工持股计划的除外。为公 人取得本公司的股份提供财务资助，
司利益，经股东会决议，或者董事 公司实施员工持股计划的除外。为公
会按照本章程或者股东会的授权作 司利益，经股东会决议，或者董事会
1

出决议，公司可以为他人取得本公 按照本章程或者股东会的授权作出
司的股份提供财务资助，但财务资 决议，公司可以为他人取得本公司的
助的累计总额不得超过已发行股本 股份提供财务资助，但财务资助的累
总额的百分之十。董事会作出决议 计总额不得超过已发行股本总额的
应当经全体董事的三分之二以上通 百分之十。董事会作出决议应当经全
过。 体董事的三分之二以上通过。

第四十七条 公司下列对外担保行

第四十七条 公司下列对外担保行
为，应当在董事会审议通过后提交

为，应当在董事会审议通过后提交股
股东会审议：

东会审议：

（一）公司及公司控股子公司的对

（一）公司及其控股子公司的对外担
外担保总额，超过最近一期经审计

保总额，超过公司最近一期经审计净
净资产（合并报表口径，以下同）

资产（合并报表口径，以下同）的50%
的50%以后提供的任何担保；

以后提供的任何担保；

（二）为资产负债率超过70%的担保

（二）为资产负债率超过70%的担保
对象提供的担保；

对象提供的担保；

（三）单笔担保额超过公司最近一

（三）单笔担保额超过公司最近一期
期经审计净资产10%的担保；

经审计净资产10%的担保；

2 （四）连续十二个月内担保金额超

（四）连续十二个月内担保金额超过
过公司最近一期经审计净资产的

公司最近一期经审计净资产的50%且
50%且绝对金额超过5,000万元人民

绝对金额超过5,000万元人民币；

币；

（五）公司及其控股子公司提供的对
（五）公司的对外担保总额，超过

外担保总额，超过公司最近一期经……
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