公告日期：2026-04-28

上海美农生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

本人向川作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，为公司内控管理、内部审计、薪酬激励等工作提出合理化建议。同时积极出席公司董事会、股东会等相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司董事会科学决策，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2025 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人累计现场工作时间已达 15 日。积极参加公司董事会、股东
会、审计委员会等会议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，在会议召开前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议议案及其他相关材料，主动参与各议案的讨论，发挥个人专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。此外，还通过走进公司（含子公司，下同）现场、走访公司终端客户、参与公司经营管理会议、与管理层交流等方式，持续了解公司经营管理和财务状况，充分运用专业知识，积极履行监督职能，为公司科学决策和规范运作贡献力量。

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会，本人出席董事会、股
东会的情况如下：

出席董事会情况 出席

是否连续两 股东
应出席会 现场出席会 通讯方式出 委托出席 缺席会 次未亲自出 会次
议次数 议次数 席会议次数 会议次数 议次数 席会议 数

6 3 3 0 0 否 3

本人按时出席公司各次董事会和股东会，认真履行董事勤勉尽责的义务，未出现缺席和委托其他董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况。本人就董事会审议事项在会前认真阅读公司提供的相关材料，按需调取决策所需的相关信息；在会中积极参与讨论并提供合理化建议，认真审议各项议案，并就其中有关事项发表独立客观的意见，以科学严谨的态度行使表决权。在股东会上，认真听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行职责，促进公司规范运作。本人认为，报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故，本人对公司 2025年度董事会上的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，本人作为公司提名委员会召集人和审计委员会委员，严格按照有关法律法规及《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定履行各项职责。

1、参与了 4 次审计委员会会议，参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、募集资金使用情况、套期保值业务额度、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、内审部门相关报告及计划等事项进行审议，并对公司财务状况和内部控制制度的更新与执行情况进行监督，与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，及时掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥了审计委员会的作用，切实履行了审计委员会委员的职责。

2、召集了 4 次独立董事专门会议，组织公司独立董事就涉及公司日常关联交易、利润分配、限制性股票激励计划等事项进行认真审议，并在独立、客观、
审慎的前提下发表意见，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

报告期内，未发生其他行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第……
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