公告日期：2026-04-28

上海美农生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2026年05月19日召开公司2025年年度股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权
出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 非累积投票提案 √

年度日常关联交易预计的议案

3.00 关于公司董事与高级管理人员 2025 年度薪酬确 非累积投票提案 √

认及《董事与高级管理人员薪酬方案》的议案

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分 非累积投票提案 √

红方案的议案

6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议 非累积投票提案 √

案

√作为投票对
8.00 关于修订并制定相关公司制度的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（9）

8.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

8.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

8.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

8.04 《募集资金管理制度》 ……
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