公告日期：2026-04-28

上海美农生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的精神，勤勉尽责、忠实履行职责与义务，董事会严格执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实保障公司与全体股东的合法权益，有效推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标

公司围绕“成为全球领先的动物营养技术公司”的愿景，坚持“技术驱动价值、创新驱动发展”的经营理念，聚焦耕耘主营业务，稳步推进各项经营目标。报告期内，公司实现营业总收入约 5.61 亿元，较上年同期增长 14.56%；实现归属于上市公司股东净利润约 5,481.05 万元，较上年同期增长 10.54%；2025 年末，公司资产总额约 8.29 亿元，较上年度末增长 4.91%；归属于上市公司股东的净资产约 7.3 亿元，较上年度末减少 1.96%。

二、2025 年度重点工作说明

1.推动公司年产 10 万吨玉米蛋白精加工项目建设

公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资项目的议案》，同意公司投资建设“年产 10 万吨玉米蛋白精加工项目”，并授权公司管理层及其授权人士办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。项目建设过程中，董事会持续跟进项目建设进度，截至 2025 年末，该项目按照规划设计已完成厂房及配套设施建设，相继完成了消防验收、安全三同时验收、竣工验收，达到预定可使用状态，并取得山东省畜牧兽医局下发的《饲料生产许可证》，逐步投入生产运营。

2.启动公司上市以来首个股权激励项目

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、营销管理者和销售骨干、研发管理者和核心技术骨干，以及公司其他核心部门的管理者的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司 2025 年限制性股票激励计划并提交股东会审议。
2025 年 7 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》系列议案。公司实施 2025 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。2025 年 7 月 22 日，召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定
以 2025 年 7 月 22 日为授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。

3.规范化治理与信息披露工作

公司董事会持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司发展情况，系统性修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，全体董事勤勉尽责、忠实履行职责与义务，董事会严格执行股东会的各项决议，独立董事充分发挥专业监督作用，公司治理体系的决策效率和科学性得到有效提升；公司董事会严格遵照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，确保披露内容的真实、准确、完整。同时，公司董事会持续督促董事、高级管理人员等“关键少数”人群积极参加监管机构和
公司组织的合规培训，围绕“合规筑基、能力提效、责任压实”目标，进一步提高履职能力和专业素养，有效防范内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，切实保障投……
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