公告日期：2026-04-28

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2026-028
杭州华塑科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 24 日召
开的第二届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、修订及制定公司相关治理制度的原因说明

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求并结合公司自身实际情况，公司拟对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。
二、本次修订及制定的公司相关制度明细

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

2 募集资金管理办法 修订 是

3 防止大股东及关联方占用公司资金管 修订 是

理制度

4 信息披露管理制度 修订 否

5 内幕信息知情人管理制度 修订 否

6 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

7 外部信息报送和使用管理制度 修订 否

8 重大信息内部报告制度 修订 否

9 独立董事年度报告工作制度 修订 否

上述修订及制定的制度中 1-3 项制度尚需提交至公司 2025 年年度股东会审
议 。 修 订 及 制 定 后 的 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、修订、制定后的公司相关治理制度文件。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司
董事会
2026年04月28日

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