公告日期：2026-05-08

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-026
德州联合石油科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事王继平先生。公司董事长程贵华先生因公出差，无法主
持本次股东会，根据《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定，经公司半
数以上董事共同推举，由董事王继平先生担任本次会议主持人。

6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共151人，代表股份数为70,665,847股，
占公司总股份的46.9945%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人6人，所持
股份数67,287,600股，占公司总股份的44.7479%；通过网络投票出席会议的股东145人，代表股份数量3,378,247股，占公司总股份的2.2466%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共148人，代表股份3,447,447股，占公司总股份的2.2926%。

公司部分董事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果： 同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9570％；反对 25,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。

中小股东总表决情况：同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对 25,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。

中小股东总表决情况：同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 70,635,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9566％；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。

中小股东总表决情……
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