公告日期：2026-04-17

德州联合石油科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人范忠廷，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人范忠廷，1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本
科学历，会计学教授，注册税务师。1984 年 7 月毕业于东北财经大学财政专业，
获经济学学士学位。1984 年 7 月至 2002 年 2 月任山东省烟台财政学校教研室副
主任 ，2002 年 2 月至 2023 年 8 月任烟台职业学院教研室主任，2023 年 8 月退
休至今。2020 年 8 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一） 出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会、2 次股东会。本人作为公司独立董事亲

自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有

缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

实际出

席董事 是否连续

独立董 任职状态 应出席董 会次数 委托出席董 缺席董事 两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 （现场/ 事会次数 会次数 自参加董 会次数
通讯方 事会会议

式）

范忠廷 在职 5 5 0 0 否 1

本着勤勉尽责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审

阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决

策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，

及时了解公司发展规划和日常经营情况，独立、谨慎、客观地行使表决权。

报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和

其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各

项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期，第三届董事会独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人均亲自出席

了会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

1、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

第三届董事会 2、《2024 年度利润分配预案的议案》；

2025 年 4 月 8 日 独立董事专门 3、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
会议 2025 年第 4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

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