公告日期：2026-04-17

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-023
德州联合石油科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 4 月 30 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增

4.00 非累积投票提案 √

股本预案的议案》

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度董事薪酬与考核方案的

6.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速

7.00 非累积投票提案 √

融资相关事宜的议案》

《关于提请股东会授权董事会制定并执行中

8.00 非累积投票提案 √

期分红方案的议案》

1.上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；公司独立董事将在本次年度股
东会上述职。

2.本议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上同意通过。对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计……
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