公告日期：2026-04-17

德州联合石油科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025年公司经营基本情况

2025年，公司实现营业收入72,114.41万元，比上年同期增长8.08%，再 创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润11,660.69万元，较上年同期 增长17.55%，扣除非经常性损益后的净利润为11,094.20万元，较上年同期增 长14.40%；实现每股收益0.79元，较上年同期增长17.91%。经营活动产生的 现金流量净额为14,917.81万元，比上年同期减少24.31%。报告期末公司总资 产为193,731.58万元，比期初增加8.74%。

二、2025年公司董事会工作情况

2025年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，全体 董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。严格执行股东会各项决议，积极 推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范 运作和务实高效。

（一） 董事会会议情况

2025年度，公司董事会共召开五次董事会会议，审议通过了52项议案。

会议届次 召开时间 审议的议案

1、《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》；

2、《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；

3、《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》；

4、《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》；

5、《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

6、《关于＜2024年度审计报告＞的议案》；

7、《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》；

8、《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；
9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

第三届董事会第十次 10、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

会议 2025年4月9日

11、《关于<公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬
与考核方案＞的议案》；

12、《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报
告＞的议案》；

13、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》；

14、《关于2024年度计提信用及资产减值损失的议案》；
15、《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》；
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