公告日期：2026-04-17

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-012
德州联合石油科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知
已于 2026 年 4 月 5 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过如下决议：

（一） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会对《2025 年年度报告及其摘要》发表了确认意见：

1、《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2025 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项
规定，未发现《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情
况，年报及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告及其摘要》编制和审议的
人员存在违反保密规定的行为。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年年度报告及其摘要》。

公司 2025 年年度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第三届董事
会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

独立董事范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上作述职报告。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年合并归属于母公司所有者的净利润为 116,606,912.44 元，加年初未
分配利润 305,071,312.45 元，可供分配的利润为 421,678,224.89 元，减去 2025
年度提取 10%法定盈余公积金 11,599,651.21 元后，可供投资者分配的利润为
410,078,573.68 元。减去 2025 年已支付普通股股利 48,887,226.30 元，2025
年末合并未分配利润为 361,191,347.38 元。 2025 年末母公司未分配利润为354,975,046.65 元。按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润确定为不超过 354,975,046.65 元。

公司董事会拟定的 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：

1、以公司……
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