公告日期：2026-05-22

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-023
北京三维天地科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2026年5月22日（星期五）16：00

2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长金震先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

8、通过现场和网络投票的股东42人，代表股份42,924,291股，占公司有表决权股份总数的55.4936%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份42,735,791股，占公司有表决权股份总数的55.2499%。通过网络投票的股东37人，代表股份188,500股，占公司有表决权股份总数的0.2437%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意 42,774,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6508%；反对 149,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3492%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 38,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4775%；反对 149,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.5225%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 42,774,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6508%；反对 149,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3492%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 38,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4775%；反对 149,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.5225%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 42,773,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6491%；反对 150,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 37,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1061%；反对 150,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.8939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 42,774,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6508%；反对 149,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3492%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00……
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