公告日期：2026-03-30

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-011
北京三维天地科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2026年3月30日（星期一）16：00

2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长金震先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

8、通过现场和网络投票的股东71人，代表股份42,908,990股，占公司有表决权股份总数的55.4738%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份42,735,791股，占公司有表决权股份总数的55.2499%。通过网络投票的股东66人，代表股份173,199股，占公司有表决权股份总数的0.2239%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果：同意 42,893,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650%；反对 15,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 158,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3394%；反对 15,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.6606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 42,883,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9417%；反对 24,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 148,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5657%；反对 24,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.1456%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2887%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与穆海昊律师见证并出具法律意见书：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 北京三维天地科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 30 日

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