公告日期：2026-04-28

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-014
北京三维天地科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。
会议通知于2026年4月14日以邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告全文及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。

《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 28
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二） 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在公司2025 年年度股东会上述职。

《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》于 2026
年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三） 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属
于母公 司所有者的 净利润 8,391,184.55 元，其 中母公司实现净利润
10,874,991.44 元。截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为
-46,222,103.92 元，合并报表未分配利润为-57,582,377.65 元。

鉴于公司 2025 年末合并报表、母公司报表累计未分配利润为负值的实际情况，不满足现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四） 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。

（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经公司董事会审计委员会及相关部门研究评估，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。具体审计费用……
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