公告日期：2026-04-28

北京三维天地科技股份有限公司

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2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届
选举，本人被选举当选公司第三届董事会独立董事，现将 2025 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况与独立性情况说明

本人阳建军，男，中国国籍，1964 年出生，武汉理工大学硕士研究生学历。
1989 年 9 月至 1991 年 5 月，任武汉中兴科技开发股份有限公司总经理助理；
1991 年 5 月至 1992 年 5 月，任深圳先科激光股份有限公司融资主管；1992 年
5 月至 2000 年 10 月，历任中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司中心支
公司副总经理、总经理、分公司总经理助理；2000 年 10 月至 2005 年 9 月，任
中国平安财产保险股份有限公司市场部总经理助理、销售管理部副总经理（主
持工作）；2005 年 9 月至 2006 年 12 月，任渤海财产保险股份有限公司副总裁；
2006 年 12 月至 2018 年 3 月，任永诚财产保险有限公司副总裁；2018 年 3 月至
2019 年 2 月，任中瑞万邦保险经纪有限公司董事长；2019 年 2 月至 2024 年 12
月，任渤海财产保险股份有限公司总经理；2024 年 12 至今，退休；2025 年 9
月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人独立履行职责，与公司控股股东、实际控制人、 主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影

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响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

缺

现场出 委托 席 是否连续两

2025 年参 席董事 以通讯方 出席 董 次未亲自参 出席股东会
姓名 加董事会 会的次 式参加董 董事 事 加董事会会 次数

次数 数 事会次数 会次 会 议

数 次

数

阳建军 3 3 0 0 0 否 1

2025 年度，本人现场出席 1 次股东会，参加 3 次董事会，认真履行独立董
事职责。本人认为公司董事会和股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在会议上本人认真审阅议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2025 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2025 年度内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人兼任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任职 期间的工作情况如下：

1、在提名委员会的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会提名委员会主任委员期间，公司未召开提名委员会会议。

2、在审计委员会中的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会审计委员会委员期间，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的定期报告等事项进行了审阅……
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