公告日期：2026-04-28

北京三维天地科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，立足现有核心产品技术基础和优势，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。
一、2025 年董事会日常工作情况

（一）组织召集召开董事会会议情况

2025 年，公司董事会按照《公司章程》的规定审慎行使权力，认真履行工作职责，召开了 6 次董事会会议，会议情况和主要决议内容如下:

序号 董事会会议 会议时间 主要议案 审议结果

（1）《关于公司<2024 年年度报告全文及

摘要>的议案》；（2）《公司 2024 年度

董事会工作报告》；（3）《公司 2024 年

度总经理工作报告》（听取）；（4）《公

司 2024 年度独立董事述职报告》（听取）；

（5）《公司 2024 年度财务决算报告》；

（6）《公司 2025 年度财务预算报告》；

（7）《公司 2024 年度利润分配预案》；

（8）《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

（9）《关于续聘会计师事务所的议案》；

第二届董事 （10）《关于 2025 年度董事薪酬方案的

1 会第十五次 2025/4/23 议案》；（11）《关于<公司 2024 年度募 决议通过
会议 集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》；（12）《关于提请召开公司 2024

年年度股东大会的议案》；（13）《关于

2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

（14）《董事会审计委员会对会计师事务

所 2024 年度履职情况评估及履行监督职

责情况的报告》（听取）；（15）《董事

会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

（16）《关于公司向上海浦东发展银行股

份有限公司北京菜户营支行申请授信额

度的议案》；（17）《关于 2023 年限制

性股票激励计划首次及预留授予部分第

二个归属期归属条件未成就暨作废部分

已授予尚未归属的第二类限制性股票的

议案》；（18）《关于使用闲置自有资金

进行现金管理……
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