公告日期：2026-04-28

北京三维天地科技股份有限公司

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2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届
选举，本人被选举当选公司第三届董事会独立董事，现将 2025 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况与独立性情况说明

本人李耀刚，男，中国国籍，1962 年出生，重庆建筑大学硕士研究生学历。
2000 年 10 月至 2008 年 12 月，任建设综合勘察研究设计院副院长；2009 年 1
月至 2023 年 8 月，任建设综合勘察研究设计院有限公司总经理；2023 年 9 月
至今，退休；2021 年 11 月至今，任北京市东城区人大代表；2025 年 9 月至今，
担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人独立履行职责，与公司控股股东、实际控制人、 主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影 响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

现场出 委托 缺 是否连续两

2025 年参 席董事 以通讯方 出席 席 次未亲自参 出席股东会
姓名 加董事会 会的次 式参加董 董事 董 加董事会会 次数

次数 数 事会次数 会次 事 议

数 会

北京三维天地科技股份有限公司

次

数

李耀刚 3 3 0 0 0 否 1

2025 年度，本人现场出席 1 次股东会，参加 3 次董事会，认真履行独立董
事职责。本人认为公司董事会和股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在会议上本人认真审阅议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2025 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2025 年度内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人兼任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、在薪酬与考核委员会的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

2、在战略委员会中的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会战略委员会委员期间，公司未召开战略委员会会议。

3、在提名委员会中的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会提名委员会委员期间，公司未召开提名委员会会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内,本人任职独立董事期间，本人对提交董事会及专门委员会审议的各项议案均进行了认真审核，并就审议事项客观、公正地发表意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生提议召开股东会、董事会，提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

（四）现场工作情况

报告期内,本人任职独立董事期间,本人通过电话沟通、现场交流、线上会议及媒体信息发布等多种方……
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