公告日期：2026-04-28

北京三维天地科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届
选举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，现将 2025 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况与独立性情况说明

本人梁俊娇，女，中国国籍，1966 年出生，中央财经大学经济学博士学历， 持有财政部注册会计师考试委员会颁发的中国注册会计师资格证书、上海证券 交易所颁发的独立董事资格证书。1992 年 12 月至今，在中央财经大学担任教 师。曾任中国希格玛有限公司会计、财大海融基金管理（北京）有限公司董事。
2017 年 12 月至 2024 年 2 月，在开滦能源化工股份有限公司兼任独立董事；2019
年 9 月至 2025 年 9 月，担任公司独立董事；2020 年 10 月至今，在冀中能源股
份有限公司担任独立董事，在北方实验室（沈阳）股份有限公司担任独立董事。
作为公司的独立董事，本人独立履行职责，与公司控股股东、实际控制人、 主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影 响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

缺

现场出 委托 席 是否连续两

2025 年参 席董事 以通讯方 出席 董 次未亲自参 出席股东会
姓名 加董事会 会的次 式参加董 董事 事 加董事会会 次数

次数 数 事会次数 会次 会 议

数 次

数

梁俊娇 3 3 0 0 0 否 2

2025 年度，本人现场出席 2 次股东会，参加 3 次董事会，认真履行独立董
事职责。本人认为公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在会议上本人认真审阅议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2025 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2025 年度内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人兼任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 任职期间的工作情况如下：

1、在审计委员会中的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会审计委员会主任委员期间，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

2、在薪酬与考核委员会中的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内,本人任职独立董事期间，本人对提交董事会及专门委员会审议的
各项议案均进行了认真……
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