公告日期：2026-05-14

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2026-023
苏州翔楼新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年5月14日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱和生先生

规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份45,362,345股，占公司有表
决权股份总数的39.9472%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份43,042,660股，占公司有表
决权股份总数的37.9044%。通过网络投票的股东85人，代表股份2,319,685股， 占公司有表决权股份总数的2.0428%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份2,849,520股，占公司有
表决权股份总数的2.5094%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份529,835股，占公司有表
决权股份总数的0.4666%。通过网络投票的中小股东85人，代表股份
2,319,685股，占公司有表决权股份总数的2.0428%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果： 同意45,288,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8380%；反对73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意2,776,020股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的97.4206%；反对73,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.5794%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

2、《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意45,283,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8269%；反对73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1620%；
弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0110%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意2,771,020股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的97.2452%；反对73,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.5794%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃
权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1755%。

本议案不涉及回避表决。

3、《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果： 同意45,283,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8269%；反对73,500股，占出席本次股东会有效表决权股……
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