公告日期：2025-08-12

证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2025-031
苏州翔楼新材料股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施与相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施计划，相关主体对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关事项

（一）本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄的影响

1、分析的主要假设及前提

（1）公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

（2）假设本次发行于 2025 年 11 月底完成（该完成时间仅用于计算本次向
特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会作出同意注册的决定并实际完成发行时间为准）；

（3）计算公司本次发行后总股本时，以 2025 年 7 月 9 日转增后公司总股本
115,849,275 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公

积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响；

（4）本次发行股票数量为 2,000,000 股（最终发行数量以经中国证监会同意

注册并实际发行的股份数量为准），募集资金总额为 10,030.00 万元（不考虑发行

费用的影响）；

（5）假设 2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益

后归属于母公司所有者的净利润分为三种情形：（1）较 2024 年持平；（2）增长

10%；（3）增长 20%（该假设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期

回报对公司主要财务指标的影响，并不构成公司对 2025 年的盈利预测，投资者

不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿

责任）；

（6）不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收

入、财务费用、投资收益）等的影响；

（7）假设本次发行在预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在

派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；

（8）未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公

司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行

投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

2、本次发行对公司相关财务指标影响情况

基于上述假设前提，公司测算了本次向特定对象发行对股东即期回报摊薄的

影响，具体情况如下：

项目 2024 年度/2024.12.31 2025 年度/2025.12.31

本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 8,006.33 11,584.93 11,784.93

假设一：公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
与 2024 年度持平

归属于公司普通股股东的净利 20,694.30 20,694.30 20,694.30
润（万元）

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