公告日期：2026-04-23

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2026-010

苏州翔楼新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

（以下简称“本次会议”）已于 2026 年 4 月 10 日以书面及邮件方式通知了全体董

事，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和

生先生召集并主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中娄爱华、尹洪英、顾乾坤、王章忠以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理唐卫国先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，经
审议，董事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了 2025 年度公司管理层落
实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：该报告真实、准确、客观的反映了公司董事会 2025
年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

公司独立董事朱建华先生（已离任）、杨春福先生（已离任）、刘庆雷先生

（已离任）、娄爱华先生、尹洪英女士、顾乾坤先生、王章忠先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对该报告进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2025 年度独立董事述职报告》（朱建华-已离任）、《2025 年度独立董事述职报告》（杨春福-已离任）、《2025 年度独立董事述职报告》（刘庆雷-已离任）、《2025 年度独立董事述职报告》（娄爱华）、-《2025 年度独立董事述职报告》（尹洪英）、《2025 年度独立董事述职报告》（顾乾坤）、《2025 年度独立董事述职报告》（王章忠）以及《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：认为公司《2025 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已获第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案已获第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》所载信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已获第四届董事会审计委员会第二次会议审议通……
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