公告日期：2026-04-23

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全
体股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间（自 2025 年 9 月 12 日至 2025
年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人顾乾坤，男，博士学历。2019 年 7 月至 2022 年 6 月，任武汉大学经济
与管理学院会计系讲师；2022 年 7 月至 2023 年 11 月，任武汉大学经济与管理
学院会计系副研究员；2023 年 12 月至今，任苏州大学商学院智能会计系副教授；
2025 年 4 月至今，任瑞达期货股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今，任中
诚智信工程咨询集团股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至本报告期末，本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东会，本人列席参会。

独立董事姓名 本 年 应 参 加 股 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席 备注
东会次数 （次）

顾乾坤 1 1 0 0 -

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 本 年 应 参 加 董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席 备注
事会次数 （次）

顾乾坤 3 3 0 0 -

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 0 0

本人担任公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核。任职期间内，本人根据各董事会专门委员会的工作细则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责。本人始终秉持独立、客观、公正的原则、忠实、勤勉地开展工作，致力于确保公司治理结构合理有效，为公司稳健发展提供坚实保障。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参 加独立董 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

事专门会议次数

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