公告日期：2026-04-23

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全
体股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间（自 2025 年 9 月 12 日至 2025
年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人娄爱华，1981 年 7 月出生，无境外永久居留权，博士学历。2011 年 7
月至今，任苏州大学王健法学院教师；2020 年 6 月至今，任创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任上海漫道数字信息技术股份
有限公司独立董事；本人于 2025 年 9 月 12 日经公司股东会选举，正式就任公司
第四届董事会独立董事，任期三年。

截至本报告期末，本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东会，本人列席参会。

独立董事姓名 本 年 应 参 加 股 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席 备注
东会次数 （次）

娄爱华 1 1 0 0 -

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 本 年 应 参 加 董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席 备注
事会次数 （次）

娄爱华 3 3 0 0 -

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会

应出席次数 实际出席次数

1 1

本人担任公司第四届董事会审计委员会委员，第四届董事会提名委员会召集人，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《审计委员会委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的相关规定，亲自出席相关会议，对公司的内部审计、定期报告等相关事项进行审查、对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参 加独立董 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

事专门会议次数

1 1 0 -

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，在履职中，本人重点
关注公……
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