公告日期：2026-04-23

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。

本人因任期已满，在公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股
东会换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本
人 2025 年度任期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 12 日）履职情况总结如
下：

一、独立董事基本情况

本人朱建华，男，本科学历，注册会计师。2006 年 7 月至 2018 年 1 月，历
任苏州华瑞会计师事务所审计项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部门经理；2018年 1 月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人、常务副所长；2020 年 9 月至
今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2025 年 9
月，任苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、
独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出
席 5 次；召开股东会 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。董事会及股东会均
没有委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会上审议的议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案均投票赞成票，无反对票及弃权票。

（二）委员会履职情况

为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会履行相关职责。

本人在第三届董事会中担任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，董事会审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1次，；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次。本人严格按照《独立董事工作制度》以及相关董事会专门委员会工作细则等制度的规定,履行所担任委员会职务的责任和义务。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度任期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，对相
关议案进行讨论与审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流,认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。

（五）与中小股东沟通交流的情况

本人在公司历次股东会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。

（六）现场工作情况

2025 年度任期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，在上
市公司的现场工作时间不少于十五日，并做好相应工作记录。本人密切关注公司的生产经营情况，通过参加公司专门……
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