公告日期：2026-04-28

上海唯万密封科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事与高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责 权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极 性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《上海唯万密封科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事会的全体成员（包括独立董事、非独立
董事）、高级管理人员。

本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括 内部非独立董事、外部非独立董事及独立董事。本制度所称内部非独立董事， 是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的 董事。本制度所称外部非独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的 非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办 法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。

本制度所称高级管理人员，是指包括总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，
保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧 密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）市场导向与公平原则：薪酬水平与市场发展相适应，兼顾内部公平，体现收入水平符合公司规模与业绩；

（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、责任义务、个人贡献相匹配；

（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩挂钩，短期激励与长期激励相结合；

（四）可持续发展原则：薪酬管理与公司长远利益、持续健康发展目标相符；

（五）合规透明原则：决策及发放程序要依法合规，及时履行公开披露义务。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，并予以披露；
公司股东会负责审议董事的薪酬方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事 个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是高管人员薪酬管理的专门机构，
负责制定薪酬政策与方案、组织绩效考核、监督制度执行。其主要职责包括：
（一） 制定、审查董事、高管人员的薪酬政策与方案；

（二） 制定董事、高管人员的考核标准并进行考核；

（三） 负责评估并对薪酬止付追索等事项提出建议。

公司人力资源、财务等相关部门配合薪酬与考核委员会开展具体实施工作。
第三章 薪酬结构与标准

第六条

（一）独立董事：实行固定津贴制度，按月发放，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后执行。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履行职责所需的合理费用由公司承担。

（二）内部非独立董事：同时在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，不额外领取董事津贴。具体考核标准和程序按照公司内部制度执行。

（三）外部非独立董事：不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

外部非独立董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行 职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承 担。

第七条 在公司任职的非独立董事、高管人员的薪酬一般由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬 与绩效薪酬总额的百分之五十（50%）。具体情况如下：

（一）基本薪酬：根据岗位价值、市场薪资水平、个人能力、工作年限等因素确定，按月发放，不与经营业绩考核结果挂钩。

（二）绩效薪酬：分为岗位绩效薪酬和年度绩效薪酬。其中，岗位绩效薪酬与岗位固定指标达成情况挂钩，年度绩效薪酬与公司整体年度经营目标挂钩。岗位绩效薪酬根据月度考评结果按月发放；年度绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、……
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