公告日期：2026-04-28

上海唯万密封科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东会赋予董事会的各项职责。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落地、提质增效、管理提升等重点，贯彻精益管理，强化后台赋能，注重产品质量，优化产品结构；强化已有业务领域的领先优势，进一步拓展并夯实国内外头部客户战略合作关系，开发优质客户资源，加快扩展新的应用领域，始终坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入 76,892.25 万元，较上年同期增 7.46%；实
现利润总额 11,471.32 万元，较上年同期增加 35.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,703.93 万元，较上年同期增加 63.70%；报告期末公司资产总额为127,600.07 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 93,036.68 万元。
二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 8 次董事会会议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

第二届董事会第十二 2025 年 2 1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
次会议 月 21 日

第二届董事会第十三 2025 年 3 1.关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
次会议 月 27 日 的议案

2.关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公
司第一期员工持股计划有关事项的议案

4.关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

1.关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

2.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

3.关于《2025 年第一季度报告》的议案

4.关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

5.关于独立董事独立性自查情况的议案

6.关于《2024 年度财务决算报告》的议案

7.关于《2025 年度财务预算报告》的议案

8.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

9.关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

10.关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案

第二届董事会第十四 2025 年 4 11.关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及
次会议 月 26 日 预计 2025 年度日常关联交易的议案

12.关于 2024 年度会计师事务所的履……
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