公告日期：2026-04-28

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2026-016
上海唯万密封科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议审议一致通过，公司将于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年度
股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区运通路 196 弄 6 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《2025 年年度报告》及其摘要的议

1.00 非累积投票提案 √

案

关于《2025 年度董事会工作报告》的议

2.00 非累积投票提案 √

案

3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于公司及子公司 2026 年度向银行申请

7.00 非累积投票提案 √

综合授信额度的议案

关于修订《董事、监事和高级管理人员

8.00 非累积投票提案 √

薪酬管理制度》的议案

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬

9.00 ……
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