公告日期：2026-04-28

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2026-008

上海唯万密封科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举的基本情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，其
中一名独立董事为会计专业人士。公司第二届董事任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2026 年 4 月 24
日第二届董事会第二十次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名董静先生、薛玉强先生、刘兆平先生、李厚宁先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中张瑞申先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；张睿先生、杜爱武先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，不会
影响其担任独立董事的资格。

公司董事会提名的第三届董事会董事候选人尚需提交 2025 年度股东会审议，并采取累积投票制选举产生。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员吕永根先生、韦烨先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

一、非独立董事候选人简历

1、董静先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1996 年 7 月至 1998 年 6 月，任美国西北航空公司客户服务部职员；1998 年 10
月至 2000 年 10 月，任派克汉尼汾密封产品集团欧洲管培生，工作地点在德国斯
图加特；2000 年 11 月至 2002 年 3 月，任派克汉尼汾液压系统上海有限公司中
国区密封件产品市场经理；2002 年 4 月至 2003 年 4 月，任派克汉尼汾液压系统
上海有限公司中国区密封件产品销售经理；2003 年 5 月至 2004 年 7 月，任亚星
奔驰汽车有限公司总裁助理；2004 年参与设立上海万友动力科技有限公司，2015
年 10 月至 2020 年 10 月任万友动力执行董事兼总经理；2008 年参与设立唯万有
限，2012 年 8 月至今任公司董事长兼总经理；2024 年 3 月至今任上海嘉诺董事
长。

截至本公告披露日，董静先生直接持有公司股份 42,399,000 股，通过上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 8,612 股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份 2,501 股，董静先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、董事薛玉强先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。董静先生未受过中国……
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