公告日期：2026-04-28

上海唯万密封科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

报告期内，本人作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，依法履职，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。积极关注和参与公司的发展，监督公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张瑞申，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学硕士、法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。2014 年 10 月至 2015
年 3 月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，
担任法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至 2024 年 6 月，担任上海财经
大学会计学助理教授、副教授，硕士生导师，会计与财务研究院研究员；2023
年 4 月至今，担任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2024 年 6 月至
今担任上海润欣科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今担任香港大学助
理教授；2024 年 7 月至今担任上海稻氪川合商贸有限公司监事。2023 年 5 月 19
日至今担任公司独立董事。

经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人履职期间公司共召开 8 次董事会会议和 5 次股东会，出席
会议的情况如下表：

出席董事会情况 参加股东会情况

本报告 是否连 本报告

独立董事 期应出 现场出 以通讯 委托出 缺席 续两次 期应出 出席

姓名 席董事 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自 席股东 次数

会次数 加次数 参加会 会次数

议

张瑞申 8 0 8 0 0 否 5 5

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 8 次，实际出
席董事会 8 次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人对提交董事会的各项议案经认真审议后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。2025 年度本人履职内公司共召开了 5 次股东会，本人列席参会。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，充分了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备；主动参与各议案的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极作用；充分发挥在财务方面的专业优势，与公司财务负责人和管理层进行定期沟通与交流，了解、指导公司的生产经营管理情况和财务状况。本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开合法合规，重大事项均履行了相关的决策程序，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）董事会专业委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会主任委员，积极参加相关会议。

2025 年度，公司共召开审计委员会会议 7 次，本人认真听取管理层对公司
生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审议审计机构选聘，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作；报告期内着重对关联交易、收购剩余股权等关键事项进行审核，严格把关程序合规性、定价公允性与信息披露完整性。建议公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。