公告日期：2026-04-28

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2026-017
上海唯万密封科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中董事董静先生、薛玉强先生、李厚宁先生、韦烨先生、吕永根先生、张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名董静先生、薛玉强先生、刘兆平先生及李厚宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《提名董静先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名薛玉强先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名刘兆平先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《提名李厚宁先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案须提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。

（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张瑞申先生、张睿先生及杜爱武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《提名张瑞申先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名张睿先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名杜爱武先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案须提交股东会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。

（三）审议并通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（四）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维……
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