公告日期：2026-04-29

国信证券股份有限公司

关于上海唯万密封科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

上海唯万密封科技股份有限公司（简称“唯万密封”、“发行人”或“公司”）
于 2022 年 9 月 14 日首次公开发行股票并在创业板上市。国信证券股份有限公司
（以下简称“国信证券”或“保荐人”）担任唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，负责唯万密封上市后的持续督导工作，持续督导期至 2025年 12 月 31 日止。截至目前，唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期限已届满。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，国信证券出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；

2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；

3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人的基本情况

项目 内容

保荐人名称 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

项目 内容

主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人 张纳沙

保荐代表人 柳志强、王盼

联系电话 021-60933135

三、上市公司的基本情况

项目 内容

发行人名称 上海唯万密封科技股份有限公司

证券简称 唯万密封

证券代码 301161

注册地址 上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 2 层 B216 室

主要办公地址 上海市浦东新区运通路 196 弄 6 号楼

法定代表人 董静

实际控制人 董静

联系人 刘正山

联系电话 021-68184680

传真号码 021-68184670

电子信箱 investment@fortune-co.com

网址 https://www.fortune-co.com/

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市

本次证券上市时间 2022 年 9 月 14 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

国信证券作为唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对唯万密封进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所的审核及中国证监会注册相关工作，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通。在取得证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。

（二）持续督导阶段

在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管
规定，督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导上市公司合规使用与存放募集资金；持续关注公司相关股东的承诺履行情况；督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告及相关核查意见等文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）变更部分募集资金投资项目实施地点

公司于 2023 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“唯万科技有限公……
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