公告日期：2026-05-07

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-036
国能日新科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 77,601,949 股，占公司有表
决权股份总数的 58.5305%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 12 人，代表股份 63,658,852 股，占公司有表决权股份
总数的 48.0141%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 108 人，代表股份 13,943,097 股，占公司有表决权股
份总数的 10.5164%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 19,597,417 股，占公司
有表决权股份总数的 14.7812%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 5,654,320 股，占公司有表决权股份总数的 4.2647%。通过网络投票的中小股
东 108 人，代表股份 13,943,097 股，占公司有表决权股份总数的 10.5164%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。公司独立董事在本次股东会进行了述职。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 77,568,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9568%；反对 27,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,563,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8289%；反对 27,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0301%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 77,567,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%；反对 27,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,563,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8263%；反对 27,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。

该议案为普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。