公告日期：2025-05-23

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-062
国能日新科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）基于公司发展战略规划，拟通过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司天津驭能能源科技有限公司（以下简称“天津驭能”、“投资标的”或“目标公司”）的投资，本次投资金额共计 870 万元，资金来源均为公司自有资金。其中，公司拟以 150万元受让袁彩萍所持有的天津驭能 5%的股权；此外，公司拟以 720 万元向天津驭能进行现金增资，对应新增持有天津驭能 7.42%的股权。本次交易完成后，公司持有天津驭能的股权将由 19.33%增加至 31.75%。

截至本公告日，天津驭能系公司的参股公司。基于审慎严谨的判断，公司认定天津驭能为公司关联方，故本次对外投资事项构成关联交易。

2025 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，其中关联董事雍正先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审议权限范围内，已经第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、袁彩萍，身份证号：410105************，女，住址为北京市丰台区。
2、经公司查询确认，上述交易对方与公司控股股东和实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，上述交易对方不是失信被执行人。

三、投资标的（关联方）的基本情况

1、公司名称：天津驭能能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91120222MA06CABL79

3、法定代表人：王炳升

4、注册资本：1,473.3332 万元

5、注册地址：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 14 号楼 101
室-13（集中办公区）

6、营业期限：2018 年 5 月 22 日至无固定期限

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：新能源技术、计算机软硬件技术、机械设备技术开发、咨询服务、转让，软件销售，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务数据：

单位：元

项目 2025 年 3 月 31 日（未审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 15,069,205.02 18,297,322.85

负债总额 17,589,055.82 21,231,627.90

净资产 -2,519,850.80 -2,934,305.05

项目 2025 年 1 月-3 月（未审计） 2024 年 1 月-12 月（经审计）

营业收入 6,057,115.27 34,520,280.20

利润总额 414,454.25 1,327,002.01

净利润 414,454.25 1,327,002.01

10、关联关系情况：截至本公告日，公司持有天津驭能 19.33%的股权，基于审慎严谨的判断，公司认定天津驭能为公司关联方。

11、天津驭能不属于失信被执行人。

四、本次交易前后，投资标的股权结构情况

1、股权转让前后天津驭能的股权结构情况：

本次投资前 ……
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