公告日期：2025-05-23

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-059
国能日新科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知于 2025 年 5 月 20 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 5 月 23
日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 16 日实施完毕，根据公
司本次向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司 2024 年度向特定对象发行股票的发行价格由 37.12 元/股调整为 30.55 元/股，发行股票数量由不超过10,174,062 股股票（含本数）调整为不超过 12,362,068 股股票（含本数），公司
根据上述调整事项于 2025 年 5 月 23 日与雍正先生签署了《国能日新科技股份有
限公司与雍正之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。

截至本公告披露日，本次发行股票的认购对象雍正先生为公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，雍正先生认购本次发行的股票构成关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，在交易定价方面遵循市场原则，在各方平等协商一致的基础上进行，本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 23 日

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