公告日期：2026-01-12

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关于国能日新科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：国能日新科技股份有限公司

受国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师出席了公司2026年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，我们对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所指派律师对本次股东会相关事项进行见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集、召开的程序

经本所律师查验，本次股东会由公司董事会提议并召集。2025年12月27日，
公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《国能日新科技
股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月12
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月12日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。

本次股东会现场会议以现场结合视频方式于2026年1月12日14:30在北京市
海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6一层公司会议室召开。

本次股东会审议了下列议案：

序号 议案

非累积投票议案

1.00 《关于解除独立董事职务的议案》

累积投票议案

2.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

2.01 《关于选举张海宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

上述议案2.01、议案2.02均采用累积投票方式选举。

上述议案均为普通决议事项，均已经出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权过半数通过。上述议案公司均已针对中小投资者进行单独
计票并披露投票结果。

经本所律师核查，上述议案和事项符合相关规定，并已在本次股东会通知
公告中列明。本次股东会未对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东
会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定
的程序召开。
二、 本次股东会的召集人及出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，本次股东
会的召集人为公司第三届董事会，出席本次股东会的……
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