公告日期：2026-04-11

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-008
国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理雍正先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议及公司管理制度。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作及成果。

该议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

该议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，认为公司编写的《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本
132,583,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计
派发现金红利 59,662,675.80 元（含税）。同时拟进行资本公积金转增股本，向
全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本数为 185,617,213 股。不送红股，
剩余未分配利润转结至以后年度分配。若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》……
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