公告日期：2026-04-11

国能日新科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（杨挺）

杨挺先生作为国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度履职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认
真、勤勉、独立的履行独立董事职责。杨挺先生在履职期间，关注公司治理、内部控制和规范运作方面的事项，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见。现将杨挺先生2025年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事基本情况

杨挺先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
天津大学电气自动化与信息工程学院教授/博士生导师，学科带头人，教育部新世纪优秀人才。2020年3月至2026年1月，担任公司独立董事。

杨挺先生未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，杨挺先生满足独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开13次董事会会议，4次股东会，杨挺先生出席情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 本年度股 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 东会召开 会次数
事会次数 数 事会次数 数 次数

杨挺 13 0 10 0 3 4 3

报告期内，杨挺先生出席董事会过程中，对各项议案事项进行认真审议后
认为各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案未提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。杨挺先生作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员，在履职期间遵守公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，参加相关专门委员会会议，2025年共计参加薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议5次，就公司对外投资、董事及高级管理人员薪酬方案、限制性股票进展等事项进行审议并向董事会提出意见，为公司董事会及专门委员会科学审慎决策献计献策。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事共召开8次独立董事专门会议，杨挺先生出席7次会议并参与公司2024年度向特定对象发行A股股票项目进展、利润分配、募集
资金存放、管理及使用事项、对外投资等事项的深入了解与讨论，并在独立、
客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

杨挺先生在履职期间与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行职责，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

报告期内，杨挺先生在履职期间关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

2、公司治理情况

根据监管部门相关文件的规定和要求，杨挺先生在履职期间持续关注公司
治理工作，认真审核公司相关资料并在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

（六）维护投资者合法……
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