公告日期：2026-04-23

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事会成员、公司高级管理人员。

根据董事身份、产生方式和工作性质的不同，划分为：

（一）内部董事：指通过公司股东会选举、职工代表大会或者其他形式民主选举产生的，在公司担任经营管理职务，与公司签订劳动合同并在公司领薪的董事；

（二）独立董事：指按照《上市公司独立董事管理办法》等规定选举的董事。
第三条 本制度适用对象的薪酬（津贴）管理和考评奖惩将遵循以下原则：
（一）坚持依法依规，透明公开。严格按照国家法律法规、公司管理制度和本办法相关规定执行，并根据法定要求公开披露。

（二）坚持合理定薪，岗动薪动。薪酬标准与公司经营效益、战略导向、市场行业水平相结合，并随职位变动而变化。

（三）坚持奖罚并重，公正评判。考评奖惩与个人价值贡献或管理过失相结合。

（四）坚持长短结合，持续发展。薪酬管理与公司短期效益、长期效益有效结合，避免短期行为损害公司利益。

第二章 薪酬（津贴）管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 董事薪酬（津贴）方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第七条 公司相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的研究、制定及具体实施。

第八条 薪酬与考核委员会的其他职责与权限依据《薪酬与考核委员会议事规则》相关规定执行。

第三章 薪酬（津贴）的标准、构成

第九条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：

（一）内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：

1.基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定。

2.绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成等情况考核确定。

3.中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。

同时担任公司高级管理人员的内部董事，按就高不就低原则领取薪酬，不重
复计算。

（二）独立董事实行固定津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议通过后确定。

独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第四章 薪酬（津贴）发放

第十条 内部董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部相关制度执行。基本薪酬按照公司薪资发放流程按月发放，绩效薪酬按照公司内部相关制度规定的绩效考核周期及考核结果发放。

独立董事津贴按季度发放。

第十一条 内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效考评为重要依据。薪酬与考核委员会负责对上述人员进行绩效评价。
第十二条 内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十三……
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