公告日期：2026-04-23

江苏宏德特种部件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、公司 2025 年度经营情况

2025 年，是“十四五”规划目标的收官之年，面对复杂严峻的外部环境和经营压力，公司经营层带领全体员工，扎实推进各项工作，全力稳住经营基本盘，实现了收入和利润的稳步增长。

本年度公司实现营业收入 85,695.79 万元，同比增长 31.49%；归属于上市
公司股东的净利润 4,077.07 万元，同比增长 91.00%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 2,728.77 万元，同比增长 36.20%。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总资产为 155,682.19 万元，较年初增长 9.63%，归属于上市公司
股东的净资产为 114,274.94 万元，较年初增长 2.75%。

二、2025 年董事会工作情况

本报告期内，公司顺利完成监事会改革，董事会审计委员会承接监事会相关职权，进一步提高决策、监督效率；完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》、董事会各专门委员会细则等内控制度的制定及修订工作，从制度上明确了股东会、董事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，进一步强化合规管理与风险防控；严格落实信息披露制度，加强信息披露管理工作，为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

1、本年度董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 3 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议通过的议案

号

1.《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
4.《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》

1 第三届董事会第 2025.4.27 7.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

十一次会议 8.《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》

9.《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

9.1《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》
9.2《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》
10.《关于公司2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
11.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

12.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.《关于提请召开公司2024 年度股东大会的议案》

2 第三届董事会第 2025.8.……
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