公告日期：2026-03-28

锐捷网络股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（马忠）

本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极践行独立董事的独立性、专业性以及监督职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作，维护公司及股东利益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马忠，中国国籍，1959年7月出生，经济学专业，博士研究生学历。1987年8月至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访问学者；曾兼任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员；曾任青鸟消防股份有限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学教授、博士生导师，兼任北矿科技股份有限公司独立董事。2024年11月起，任公司独立董事。
（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，经自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议的情况

1、董事会、股东会

能够按时收到公司提交的会议材料，并结合会议议题了解并获取作出决策前所需要的信息；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观地行使了表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投同意票。

报告期内，出席董事会会议、股东会会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本 报 告 期 现场出席 以 通 讯 方 委托出席 是 否 连 续 出 席
董事姓名 应 参 加 董 董事会次 式 参 加 董 董事会次 缺席董事 两 次 未 亲 股 东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自 参 加 董 会 次
事会会议 数

马忠 7 1 6 0 0 否 3

2、参加专门委员会会议的情况

（1）在董事会审计委员会履职情况

2025年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，按照规定召集、参加审计委员会会议7次，审议了公司选聘年审会计师事务所的方案与选聘文件、关于变更会计师事务所的议案等相关事项。履职期间，本人及其他委员共同审阅了公司报告期财务报告、内审工作报告、内审工作计划等材料，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，独立作出决策。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与考核委员会会议2次，积极参与公司薪酬方案审议，监督公司薪酬政策执行情况；针对公司2025年限制性股票激励计划方案、激励计划管理和考核办法等制度建设、激励对象人员资格审核等发表意见和建议。

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，参加独立董事专门会议 2 次，审议《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于调整2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为 2025 年度预计关联交易为公司日
常经营所需，交易价格由公司与关联方参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将相关议案提交公司董事会审议。同时，提示提高年初关联交易预计的全面性和合理性，尽量避免期中调整的情况。

（三）与上市公司年审会计师的沟通情况

在2025年度年审会计师进场前以及年度财务报告初步审计意见出具后，审计委员会协同全体独立董事与签字会计师之间召开2次沟通会议，及时了解年报审计工作安排、审计工作进展、初步审计意见以及公司财务、业务等情况。

本人针对内部控制制度健全性和执行有效性的核……
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