公告日期：2026-03-28

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2026-015
锐捷网络股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件
方式向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第十二次会议
的通知，2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公
司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事马忠、牛玉贞、黄薇向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年度股东会上述职。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事均向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并
出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。董事会审议该议案前，审计委员会全体成员均同意了公司2025年度财务报告及2025年年度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会审议该议案前，审计委员会全体成员均同意了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交董事会审议。保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6、审议通过《关于确认 2025 年度审计费用的议案》

根据公司 2025 年第一次临时股东会决议，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。经审议，董事会同意
公司 2025 年度实际审计费用共计 140 万元（含税），其中，财务审计费用 104
万元，内控审计费用 36 万元。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易
额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ht……
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