公告日期：2026-04-28

上海优宁维生物科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人（石磊）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人石磊，1958 年出生，1993 年于上海社会科学院获经济学博士学位，享受国务院政府特殊津贴，现任复旦大学经济学院教授，博士生导师，复旦大学公共经济研究中心主任。石磊先生 1993 年进入复旦大学工作至今，曾任复旦大学中国经济研究中心主任、复旦大学党委宣传部部长、复旦大学经济学院党委书记。石磊先生目前担任杭州美登科技股份有限公司独立董事、上海联众网络信息股份有限公司（非上市）独立董事，2020 年 4 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

2025年，公司共召开8次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况。在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，并对公司利润分配方案等事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，

没有出现反对票和弃权票。

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

是否连续

独立董 本年度任期 本年度应 本年度任期

亲自出 委托出 缺席 两次未亲 亲自出
事姓名 内董事会召 参加董事 内股东会召

席次数 席次数 次数 自参加会 席次数
开次数 会次数 开次数

议

石磊 8 8 8 0 0 否 4 4

本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告

期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会履职情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员。任职期内，

根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极

履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业

意见，以规范公司运作，健全公司内控。

2025年主要履职情况如下：

战略委员会工作情况。2025年度，公司召开战略委员会会议1次，本人亲自

出席，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议决议

1 20……
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