公告日期：2026-04-28

上海优宁维生物科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人（蔡鸿亮）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人蔡鸿亮，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，博士研究生学历。历任上海飞雅信息技术有限公司经理、总经理特别助理，IBM亚太区软件供应链中心经理、高级经理,IBM全球采购中心总监,卡行天下供应链管理有限公司战略副总经理，思爱普(中国)有限公司SAPAriba大中华区、中国区卓越中心首席专家、华世界网络科技（深圳）有限公司数字产业研究院执行院长。现任上海交通大学苏州人工智能研究院产业教授，2020年4月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年，公司共召开8次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况。在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和管理

挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，

没有出现反对票和弃权票。

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

是否连续

独立董 本年度任期 本年度应 本年度任期

亲自出 委托出 缺席 两次未亲 亲自出
事姓名 内董事会召 参加董事 内股东会召

席次数 席次数 次数 自参加会 席次数
开次数 会次数 开次数

议

蔡鸿亮 8 8 8 0 0 否 4 4

本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告

期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会履职情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名

委员会委员和审计委员会委员。任职期内，根据各董事会专门委员会的议事规

则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司

重大事项进行审议，并向董事会提出了专业意见，以规范公司运作，健全公司

内控。

2025年主要履职情况如下：

（1）薪酬与考核委员会工作情况。2025年度，公司召开薪酬与考核委员会

会议1次，本人均亲自出席，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 ……
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