公告日期：2025-10-30

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-049
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议（临时会议）于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第三季度报
告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年第三季度报告》具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于公司 2025 年第三季度报告披
露提示性公告将同时刊登于 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过并获全票同意。

（二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定公司经理
层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

董事会同意制定公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书，并授权公司董事长代表董事会与总经理签订责任书，授权总经理与副总经理、董事会秘书和财务总监签订责任书。

关联董事汤健先生、朱旭先生已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过并获
全票同意。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<内部控
制基本制度>的议案》

为进一步建立健全公司内部治理机制，促进公司规范运作，董事会同意根据《企业内部控制基本规范》及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对公司《内部控制基本制度》部分条款进行修改。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过并获全票同意。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<内部控
制评价管理办法（试行）>的议案》

董事会同意根据《公司章程》有关规定，对公司《内部控制评价管理办法（试行）》部分条款进行修改。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过并获全票同意。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于废止并重新制
定<合规管理办法>的议案》

董事会同意根据《安徽省省属企业合规管理办法》（皖国资法规〔2023〕103号）及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，废止原《合规管理办法》，并重新制定《合规管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过并获全票同意。

《<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制基本制度>等制度修改说明》、修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制基本制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价管理办法》、重新制定的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司合规管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议；

（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二○二五年十月三十日

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