公告日期：2026-01-24

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-003
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十二次会议（临时会议）于 2026 年 1 月 23 日以现场结合视频、通讯表决的
方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董
事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事周萍华女士通过视频方式出席会议，董事朱旭先生、欧园先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长韦法华先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止实施部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“新兴业务拓展及设计能力提升项目”和“设计服务网络平台建设项目”涉及的市场环境、行业形势等已发生较大变化，经重新论证，董事会同意终止实施上述两个募投项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户（以下简称“专户”）管理。后续公司将根据战略规划及业务发展需求科学、审慎选择具有较好市场前景和盈利能力的新的投资项目，并做好新的投资项目的可行性分析，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，同时严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行审议程序和信息披露义务。具体情况详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-004）。

保荐机构国元证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

本议案已分别经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，均获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为保障募投项目“创新研发中心建设项目”的顺利推进和提高募集资金使用效率，董事会同意公司在该募投项目实施过程中根据实际情况，使用自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项不存在变相改变募集资金用途或者损害公司及股东利益的情形。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-005）。

保荐机构国元证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。2022 年 5月 6 日公司 2021 年度股东大会审议通过的《股东大会议事规则》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会
议事规则>的议案》

（2025 年修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实
际，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。2023 年 8 月 25 日公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过的《董事会议事规则》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。