公告日期：2026-04-04

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉履行董事会各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

报告期内，建筑设计行业整体形势依然严峻，市场需求持续萎缩，产能过剩，竞争加剧，企业盈利能力承压下行，对优秀人才的吸引力不断下降等，均制约着设计企业的高质量发展。

面对严峻的市场挑战，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，大力支持并推动经营管理层紧紧把握绿色低碳、数字中国、城乡协同、产业升级等国家战略带来的新机遇，以“培育新动能、打造新引擎、构建新格局”为目标，持续强化方案创新创意能力，严守设计质量生命线，加大市场经营，稳固发展根基；坚定不移将绿色低碳理念深度融入设计全流程与业务全链条，加快培育绿色低碳业务，打造发展新动能；积极开拓历史文化建筑保护提升、乡村建设设计、建筑消防设计、水务工程设计、合同能源管理等多元化业务领域，以及 EPC 工程总承包、全过程工程咨询、工程勘察等产业链延伸业务，拓宽业务边界，增强发展韧性与抗风险能力；全面推进数字化发展及人工智能等新技术应用，以技术赋能降本增效、提升品质，通过业务、经营、技术创新赋能公司高质量发展。

报告期，公司实现合并营业总收入 35,536.67 万元，较上年同期增长 0.37%；
实现归属于母公司股东的净利润 2,169.41 万元，较上年同期增长 39.36%。

公司净利润较上年同期实现增长，主要系：报告期公司高度重视应收账款管理，将加强应收账款催收作为一项十分重要且长期坚持的工作来推进，多方式、多渠道促进资金有效回笼，并取得一定成效，公司信用减值损失计提金额减少。
二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开会议 9 次，审议通过议案 46 项，涉及定期报
告、对外投资、募集资金使用、关联交易、变更会计师事务所等重要议题。历次 会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，会后的信息披露真实、准确、完整、及时、公平。具体列表如下：

序号 会议召开时间 会议届次 审议议案 审议结果

1.《关于修订<安徽省建筑设计研究总院

2025 年 1 月 22 第三届董事会 股份有限公司任期制和契约化管理工作 审议通过
1 日 第十三次会议 方案>的议案》 2 项议案
（临时） 2.《公司 2024 年内部审计工作总结及

2025 年内部审计工作计划》

1.《2024 年度总经理工作报告》

2.《2024 年度董事会工作报告》

3.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6.《关于会计政策变更的议案》

7.《关于 2024 年度计提信用减值准备和

资产减值准备的议案》

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