公告日期：2026-04-04

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订说明

修订前条款 修订后条款

本规则通篇调整内容：
调整“股东大会”为“股东会”表述。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、高
事、高级管理人员薪酬管理制度 级管理人员薪酬管理制度

第二章 适用范围

第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高

级管理人员，具体包括以下人员： 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董 人员，具体包括以下人员：

事）； （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董
（二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工 事）；

代表监事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、
（三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、 执行总建筑师、执行总工程师、董事会秘书、财执行总建筑师、执行总工程师、董事会秘书、财 务总监等《公司章程》规定的高级管理人员）。务总监等《公司章程》规定的高级管理人员）。

第三章 原则

第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵
分配遵循以下原则： 循以下原则：

（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原 （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原
则； 则；

（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担 （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担
责任大小相符的原则； 责任大小相符的原则；

（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的 （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的
原则； 原则；

（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相 （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相
符的原则。 符的原则。

第四章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据
公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理
第四条 公司董事、监事报酬事项由股东大会决

人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
定，高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准。

董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬
方案由董事会批准，向股东会说明。

第五条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公
会负责下列事项：制定公司高级管理人员的基础 司董事和高级管理人员履行职责情况进行年度考薪酬标准及发放方案；对公司高级管理人员履行 核，并拟定绩效薪酬发放方案提交董事会审议；职责情况进行年度考核，并拟定绩效薪酬发放方 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
案提交董事会审议；负责对公司薪酬制度执行情
况进行监督。

第五章 薪酬与津贴制度

第七条 公司董事、监事和高级管理人员薪酬与 第七条 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标
津贴标准如下： 准如下：

（一） ……
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