公告日期：2026-04-04

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（丁斌）

作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度》（以下简称《独立董事任职及议事制度》）的规定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人丁斌，1962 年 7 月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国科
学技术大学副教授，2022 年 8 月退休。现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略与可持续发展委员会委员；合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事；安徽多晶涂层科技有限公司监事；安徽晶赛科技股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未持有公司股份，直系亲属及主要社会关系未在公司或其关联企业任职。2025 年度，本人严格遵守《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，在履职过程中本着认真负责的态度，确保独立、客观地对公司重大事项进行专业判断，未受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，切实满足独立董事的独立性要求，有效履行监督与决策支持职责。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

董事会 股东会

独立董事 本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续

姓名 出席董事 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 两次未亲 出席股东会
会次数 数 事会次数 数 数 自出席董 次数

事会会议

丁斌 9 2 7 0 0 否 1

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召集、召开程序符合相 关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。本人对 2025 年度公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃 权的情形。

（二）独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次、董事会薪酬与考核委员会会
议 4 次、董事会审计委员会会议 8 次、董事会战略与可持续发展委员会会议 3
次。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事 会战略与可持续发展委员会委员，严格遵守公司董事会专门委员会工作细则出席 以上会议，为董事会科学决策提供专业意见与咨询。

1.出席独立董事专门会议情况

本人按规定出席了公司于 2025 年 7 月 23 日召开的 2025 年第一次独立董事
专门会议，审议了《关于关联交易的议案》，并就该事项发表了意见，认为本次 关联交易是公司日常运营管理所需，交易价格以市场价为原则确定，公允、合理， 关联交易未影响公司的独立性，未发现侵害公司及非关联股东特别是中小股东利 益的情形。

2.出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

本人严格遵循公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，召集 并主持薪酬与考核委员会会议 4 次，无委托出席或者缺席情形，对公司任期制和 契约化管理工作方案修订、公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况、公司
经理层成员 2025 年度经营业绩责任书制定、2024 年度工资总额清算及 2025 年
度工资总额预算等事项进行了审议。日常持续跟踪公司《董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度》的执行成效，督促公司认真开展董事、高级管理人员的绩效
考核，扎实履行薪酬与考核委员会各项职责。

3……
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