公告日期：2026-04-04

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-009
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议于 2026 年 4 月 2 日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会
议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工
作报告》

董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》各部分内容。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工
作报告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司三位独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生分别向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度财
务决算报告的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 145,441.31 万元，较期初增长
3.39%；负债合计 44,467.04 万元，较期初增长 6.04%；归属于母公司所有者权益合计 95,014.22 万元，较期初增长 1.60%。

2025 年度，公司合并营业总收入 35,536.67 万元，较上年同期增长 0.37%；
实现营业利润 2,550.51 万元，较上年同期增长 28.98%；实现归属于母公司所有者净利润 2,169.41 万元，较上年同期增长 39.36%。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年度财
务预算报告的议案》

公司根据当前宏观经济形势、建筑设计行业发展趋势、公司 2025 年度经营情况及未来发展规划，本着求实客观的原则编制了 2026 年度财务预算，公司拟通过全体员工的努力，实现营业收入和利润总额的增长。

董事会认为，公司 2026 年度财务预算报告充分考虑了经济环境、行业现状、市场需求、公司实际发展情况等因素对预期的综合性影响，预算编制客观合理。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度利
润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润 21,694,100.64 元，年末未分配利润 270,623,063.74元；母公司 2025 年度净利润 20,619,461.73 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 2,061,946.17 元后，年末母公司可供分配的利润为 239,294,295.68 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以截止 2025 年 12 月 31 日的公司总股本
112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），
合计派发现金红利人民币 10,080,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股

分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

具体情况详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的……
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